Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ: на фінансуванні тероризму викрито комерсантів

СБУ: на фінансуванні тероризму викрито комерсантів

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили комерсантів на фінансуванні терористичних організацій «ДНР». 

Установлено: в одному з орендованих офісів обласного центру місцевий мешканець разом зі спільниками організували нелегальний бізнес. До офісу кілька разів на тиждень приїжджали «кур’єри» з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Оперативниками спецслужби задокументовано: протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Колишній банківській працівник у Дніпрі через  «старі зв’язки» забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком, і частина «відмитих» грошей спрямовувалася на фінансове та матеріального забезпечення терористичного угруповання.

Прес-центр СБ України повідомив: під час обшуків в офісному приміщенні зловмисників співробітники СБУ вилучили п’ять з половиною мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

Тривають невідкладні слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прискорення у праві: нові виклики donum auctoris Прискорення у праві: нові виклики
Одна з невиліковних сучасних хвороб в українському праві – ігнорування процедури. Але… Історія, від якої є бажання ...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика