Служба безпеки України викрила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 400 мільйони гривень, який працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.
Про це інформує прес-центр СБУ.
Посадовці декількох банків з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансову допомогу.
Залежно від типу фінансової оборудки організатори центру забирали від 4,5 до 11%.
Протягом 2015-2016 роках клієнтами центру були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення АТО.
Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання ділків співробітники спецслужби вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.
Окрім того, перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні.