Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

 СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

Служба безпеки України викрила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 400 мільйони гривень, який працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Посадовці декількох банків з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансову допомогу.

Залежно від типу фінансової оборудки організатори центру забирали від 4,5 до 11%.

Протягом 2015-2016 роках клієнтами центру були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення АТО.

Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання ділків співробітники спецслужби вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.      

Окрім того, перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Хто і чому в Україні проти військової юстиції ? donum auctoris Хто і чому в Україні проти військової юстиції ?
Військові стверджують, що на війні немає місця дилетантизму. Ба, більше – в армійському середовищі дилетанти є за...
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика