Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

 СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 400 млн грн

Служба безпеки України викрила діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 400 мільйони гривень, який працював у Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Посадовці декількох банків з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансову допомогу.

Залежно від типу фінансової оборудки організатори центру забирали від 4,5 до 11%.

Протягом 2015-2016 роках клієнтами центру були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення АТО.

Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання ділків співробітники спецслужби вилучили понад 200 тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.      

Окрім того, перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. 

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Право на довіру donum auctoris Право на довіру
Висловлення недовіри Генеральному прокурору парламентом, як інститут відповідальності, свідчить про залежність очіл...
Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи Феміда Висновки Венеціанської комісії щодо судової реформи
Венеціанська комісія опублікувала повний текст висновків щодо останнього етапу судової реформи, про це повідомляє Є...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Березень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
13.03.2020 08:00:00 - ІІІ Судовий форум
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика