Правова практикаПрактика правоохоронних органів

СБУ викрила у Запоріжжі виплати фіктивним переселенцям на 20 млн грн

СБУ викрила у Запоріжжі виплати фіктивним переселенцям на 20 млн грн

СБУ викрила у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям. Про це інформує прес-центр СБ України.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області.

За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам «ДНР».

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад 100 тисяч гривень.

За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток та підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
На захист суверенності України та демократії в Європі donum auctoris На захист суверенності України та демократії в Європі
Від «Тигрів», «Пантер» до «Леопардів» у бронетанковому оснащенні Збройних Сил Німеччини пройшло більше 70-ти років.
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика