У Львові поліція викрила організаторів «конверту» з обігом у 100 млн грн

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та обласної прокуратури викрили організаторів конвертаційного центру з обігом у 100 млн грн безготівкових коштів. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, впродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб.

Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків і переводили кошти у готівку з наступним поверненням їх замовникам. За надану «послугу» організатори центру отримували винагороду у вигляді обумовлених відсотків від суми угоди.

Внаслідок таких протиправних дій до державного бюджету не надійшли податки в сумі щонайменше 9 мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час досудового слідства на банківські рахунки та готівкові кошти підозрюваних накладено арешт. Їх сума становить понад 2,5 мільйона гривень.