Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Закарпатська поліція викрила фінансові зловживання на суму 7 мільйонів доларів США

Розслідування кримінального провадження за ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) дало змогу співробітникам Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області  ДЗЕ Нацполіції та слідчим обласної поліції встановити схему, за якою виведились мільйони доларів США.

Зокрема, посадовці товариства заради отримання кредиту надавали документи, де вартість майна завищили. Відповідно до їхніх документів вартість майна складає 7 мільйонів доларів США, а фактично – 1 мільйон.  

Потім отримали кошти під заставу обладнання. А потім не зупинилися, і отримали іще один кредит в іншій фінансовій установі. У подальшому вивели кредитні гроші через офшорні рахунки компаній, в тому числі – і російських.

Як повідомили "Українському праву" у Департаменті захисту економіки Нацполіції, під час санкціонованих обшуків на території підприємства вилучено фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через котрі виводилися вказані 7 мільйонів доларів США. Вилучено також і виробниче обладнання. Все це дасть змогу довести до логічного завершення  розслідування кримінального провадження, яке триває.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
На захист суверенності України та демократії в Європі donum auctoris На захист суверенності України та демократії в Європі
Від «Тигрів», «Пантер» до «Леопардів» у бронетанковому оснащенні Збройних Сил Німеччини пройшло більше 70-ти років.
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Березень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика