НовиниУкраїна

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

21.04.2016 / 10:32
4886
+A
-a

Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за 9 років передала в правоохоронні органи матеріали про легалізацію "брудних грошей" на суму понад 33 млрд гривень. Про це вчора, 20 квітня, під час спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності заявив директор департаменту фінансових розслідувань колегії Держфінмоніторингу Віталій Хилюк, повідомляє РБК.  

За цей час було передано 40 спільних справ щодо легалізації неплатоспроможними банками "брудних грошей". "Коли ми говоримо про банки, які визнані неплатоспроможними, за останні 9 років ми, проводячи аналіз, виявили і передали 40 загальних матеріалів по 16 банківським установам. Були передані дані щодо операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів на загальну суму 33,2 млрд гривень", - заявив Віталій Хилюк.

Зокрема, він зауважив, що в поле зору Держфінмоніторингу потрапляють фінансові операції тільки суб'єктів господарювання, тобто клієнтів банків. При цьому причетність до правопорушень співробітників фінустанов повинна бути встановлена правоохоронними органами в процесі розслідувань.

"У нас є інформація, що матеріали використовуються під час проведення розслідувань кримінальних проваджень, разом з тим інформацією про те, що справи передані в суд і є ухвали судів, ми не володіємо",- підкреслив Віталій Хилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ передав правоохоронцям дані про ознаки злочинної діяльності банку "Хрещатик".

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прокуратура України: камо грядеши? donum auctoris Прокуратура України: камо грядеши?
Історія прокуратури України віддзеркалює історію держави. Від перших паростків незалежності до конституційного офор...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Опитування
  • Чи підтримуєте Закон 1008 про нову судову реформу?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика