НовиниУкраїна

НБУ оштрафував Ощадбанк за переказ нардепа

31.12.2015 / 08:49
3319
+A
-a

НБУ оштрафував Ощадбанк за переказ нардепа

Нацбанк оштрафував "Ощадбанк" майже на 3 мільйони гривень за порушення службовими особами банку закону при здійсненні переказу 40 млн доларів у інтересах нардепа Ігоря Котвіцького.

Про це йдеться у запиті народного депутата від "БПП" Сергія Лещенка до Генпрокурора Віктора Шокіна.

"Прошу Вас повідомити, чи були вжиті заходи реагування щодо порушень, які були вчинені службовими особами "Ощадбанку", а саме стосовно непроведення перевірки походження 40 мільйонів доларів, які Котвіцький перевів на офшорний рахунок панамської компанії", - йдеться у запиті.

Як відомо, за даними народного депутата Лещенка, Котвіцький вивів 40 млн доларів на рахунки панамської компанії влітку 2015 року.

За інформацією Лещенка, Котвіцький поклав ці гроші на рахунок "Сбербанку Росії" ще під час Революції гідності, вони перебували там весь 2014 рік, після чого були виведені через державний "Ощадбанк", який не провів необхідну перевірку походження коштів.

Далі ці гроші випустив за кордон вже Нацбанк.

У середині жовтня стало відомо, що сам НБУ звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу. Пізніше стало відомо, що ГПУ доручила зайнятися цією справою МВС.

Тим часом державний "Ощадбанк" має намір оскаржити у суді штраф у 3 млн гривень, який був накладений Національним банком за порушення закону при здійсненні переказу у 40 млн доларів. Ощадний банк зазначає, що штраф у 3 млн гривень не стосується законності порядку проведення операцій з переказу коштів, ініційованих нардепом Ігорем Котвицьким. У прес-службі наголосили, що здійснення Банком вказаних операцій повністю відповідало законодавству.

Джерело:  Українська правда
КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право donum auctoris Чи потрібно стати на коліна: про цінність життя і право
Так співпало – трагічні події під Павлополем, загибель чотирьох українських захисників, які все, що бачили та відчу...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ЗАХОДИ
20.09.2019 08:30:00 - VIII Податковий форум
Опитування
  • Як ви оцінюєте нове процесуальне законодавство?

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика