Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб "

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб " прийнятий 17 жовтня 2023 року. (проект №9269-д) Відповідно до Закону передбачається: скасування трирічного обмеження для статусу публічного діяча, такий статус має бути довічним щодо проведення фінансового моніторингу; створення єдиного державний реєстру національних публічних діячів, який формується та ведеться спеціально уповноваженим органом; визначаються терміни щодо політично значущих осіб (або РЕР - Politically Exposed Persons). Законом передбачені штрафні санкції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ - органи, які здійснюють перевірку своїх клієнтів з числа політично значущих осіб, забезпечують моніторинг фінансових операцій клієнтів, повідомляють спеціально уповноважений орган про операції, що підлягають фінансовому моніторингу тощо) у розмірі до 100 тис. неоподаткованих мінімумів (1,7 млн. грн.) за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб, тобто за зловживання з присвоєнням необґрунтованого рівня ризику для таких осіб. Необхідно зазначити, що законопроект було розроблено з метою адаптації українського законодавства до положень Директиви (ЄС) 2015/849 та Рекомендацій FATF, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.