Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо встановлення порядку захисту та поновлення прав осіб, потерпілих від шахрайських схем викрадення коштів»

Проект Закону №9595 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо встановлення порядку захисту та поновлення прав осіб, потерпілих від шахрайських схем викрадення коштів» надано для розгляду 10.08.2023 року.

Відповідно до законопроекту, передбачено внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачається надати право детективам органів Бюро економічної безпеки України здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, предметом яких є шахрайство, пов’язане із фінансовими операціями з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційовані або не підтверджені її власником, списанням коштів з банківських рахунків за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування.

Також, передбачаються зміни до Закону України «Про банки та банківську діяльність», якими встановлюється зобов’язання для банків проводити за заявою клієнта розслідування службою безпеки банку для виявлення ознак такого шахрайства та подавати заяву, а також матеріали розслідування, у випадку підтвердження ознак шахрайства, до органів Бюро економічної безпеки України. У зв’язку з цим з цим, банк, на рахунки якого були зараховані такі кошти внаслідок шахрайства, зобов’язаний їх заблокувати на період встановлення факту вчинення шахрайства, пов’язаного із фінансовими операціями з використанням платіжної картки або її реквізитів, незаконним списанням коштів з його банківського рахунку за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування.