ДБР заблокувало схему відмивання коштів

ДБР викрило організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії рф проти України. Особи організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ, - повідомляється на веб-сайті Бюро.

Зазначається, що впродовж кількох місяців 2021-2022 років через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 млн гривень. А під час активної фази війни росії проти України особи вирішили «розширити» свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів «контрагентів» з України через механізм так званих «перестановок» готівки.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів.