Діяльність злочинної групи у складі адвоката, приватного нотаріуса, державного реєстратора щодо протиправного заволодіння нерухомістю в Одесі припинено

В Одесі правоохоронці припинили діяльнсть злочинної групи щодо незаконного заволодіння нерухомістю. У складі злочинної групи - адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та підконтрольні особи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зловмисники протиправно заволоділи 8 об’єктами нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн грн станом на 2019 рік.

Серед об'єктів нерухомості - три квартири площею від 155 до 280 кв. м у провулку Каракашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.

За даними слідства, схему організував 32-річний одеський адвокат, який залучив до схеми осіб із досвідом роботи у юридичній сфері - приватного нотаріуса, державного реєстратора, двох підконтрольних осіб.

Адвоката підозрюють в організації цілої низки злочинів: службового підроблення, використання офіційних документів, шахрайства, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах.

Слідство встановило, що у 2019 році учасники групи протиправно позбавили громадянку права власності на низку об’єктів нерухомості в Одесі.

Для цього використовували підроблені підписи власниці, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти, а також висновки БТІ про нібито поділ об’єктів нерухомості та їх знищення.

Щоб приховати незаконне походження майна, підозрювані створили та використовували чотири підконтрольні підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном.

Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними структурами, щоб надати їй вигляду законного походження.

До оборудки також залучили безробітних громадян. За невелику винагороду вони погодилися бути формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи.

За даними слідства, приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється можлива причетність до вчинення злочинів інших осіб.

Кримінальні провадження стосовно двох учасників схеми, яких організатор залучив як підписантів документів, вже слухаються у суді (ч. 4 ст. 190, ч 4. ст. 358 КК України).

За клопотанням прокуратури організатор – адвокат вже перебуває під вартою.

Оперативний супровід здійснює ГУ «Д» СБУ.

Досудове розслідування здійснює група слідчих ГУНП в Одеській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).