Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні про заволодіння організованою злочинною групою електроенергією

САП і НАБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої групи, злочинні дії яких при продажу електроенергії під час війни завдали ПрАТ «НЕК «Укренерго» збитків на суму понад 58 млн грн.

Встановлено, що у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат Харківської облради) створив організовану групу з метою заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу.

До протиправної діяльності він залучив як виконавця та його пособника - керівника приватного товариства і його засновника відповідно.

Відповідно до розробленого та узгодженого злочинного плану особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам.

Проте грошові кошти від продажу електроенергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» перераховані не були.

Для легалізації кошти спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, після чого за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу фінансові компанії їх звернули на користь інших товариств, які остаточно вивели гроші на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія.

Як наслідок, ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано збитків на суму 58,44 млн грн.

Дії колишнього заступника голови кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Директору приватної компанії інкриміновано злочин, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, засновнику приватної компанії – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 України.

Матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.