Легалізація майна, одержанного злочинним шляхом, учасниками злочинної організації у ФДМУ: досудове слідство завершено
Світлина - UP,AI
НАБУ і САП завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом учасниками злочинної організації, яку очолював колишній Голова Фонду державного майна України.
Встановлено, що для легалізації (відмивання) корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які оформлювали різні активи.
Серед них - земельні ділянки в Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна вартість легалізованого майна становить понад 300 млн грн.
Про підозру особам повідомили у лютому 2026 року.
Раніше, у березні 2023 року, НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (99,56% акцій належать державі).
Другий - Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (100% акцій належать державі).
Загальна сума збитків за обома епізодами становить понад 700 млн грн.
НАБУ повідомляє, що встановити цих учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з правоохоронними органами низки європейських країн.
За матеріалами НАБУ
