Обвинувальний акт у кримінальному провадженні про надання неправомірної вигоди у сумі 5,5 млн доларів США скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно власника агрохолдингу, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби України. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України. Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Слідством встановлено факти надання власником агрохолдингу голові ДФС у 2015-2016 рр. неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

«Плату за послуги», яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьких осіб.

Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

НАБУ також повідомляє, що 2 лютого 2023 року під процесуальним керівництвом САП завершено розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його пособника (радника), 24 травня справа скерована до суду.

Водночас, 18 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою власника агрохолдингу, який наразі перебуває у розшуку.