Повідомлено про підозру членам організованої групи за участі колишнього держсекретаря МЗС України про заволодіння 37 млн грн пожертв

За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито організовану злочинну групу на чолі з державним секретарем Міністерства закордонних справ України (за інформацією ЗМІ-Олександру Банькова, який був держсекретарем МЗС у період з 2020 р. по 2024 р.).

Учасники злочинної групи привласнили та легалізували кошти іноземних донорів, призначені для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення рф.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації.

Надалі зібрані кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, після чого перераховувалися на конвертаційні центри для переведення в готівку та власного збагачення фігурантів.

Щоб створити видимість законної діяльності ГО та приховати злочин, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей.

На сьогодні слідством встановлено факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн (що орієнтовно становило 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Наразі про підозру повідомлено 4 особам:

колишньому державному секретарю МЗС (організатор схеми);

колишньому керівнику апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломатичний працівник);

раднику колишнього міністра закордонних справ (керівнику підконтрольної ГО);

бухгалтеру підконтрольної ГО.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини вчинення злочину.