Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Працівники Ощадбанку заволоділи 20 000 000 доларів

Працівники Ощадбанку заволоділи 20 000 000 доларів

Прокурори САП прийняли рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ «Ощадбанк», колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив» у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів США. При цьому детективам надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування.

У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:
-   колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи «Креатив»;
-   колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі – заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»); 
- колишній начальник управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку); 
- колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі – очільниця зазначенного управління держбанку);
-    колишні бенефіціари групи компаній «Креатив»
-    низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підкреслює: дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано – як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

За даними досудового слідства: у період 2013–2014 років посадові особи приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» – з метою одержання і використання для особистих потреб 20 000 000 доларів США – підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму. Нібито на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
 
Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури застерігає: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. «Українське право» приєднується до цього застереження.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
На захист суверенності України та демократії в Європі donum auctoris На захист суверенності України та демократії в Європі
Від «Тигрів», «Пантер» до «Леопардів» у бронетанковому оснащенні Збройних Сил Німеччини пройшло більше 70-ти років.
Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду Феміда Cуди в умовах війни: евакуація з Бахмута і порятунок з Маріуполя Донецького апеляційного суду
Редакція ІА Українське право рекомендує до ознайомлення з розповіддю керівниці апарату суду Наталії Місько, котра...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі п...
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
ЗАХОДИ
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика