Викрито організовану злочинну групу, що заволоділа зерном на 776 млн грн - повідомлено про підозри

Масштабна корупційна схема заволодіння зерном, що належало АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) викрито НАБУ і САП. Учасниками організованої злочинної групи виявилися колишні посадовці державної корпорації та представники іноземної компанії.

Слідством встановлено, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи.

На порушення умов договорів, що передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали коносаментів на вантаж були передані компанії-покупцю. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене.

З метою приховати вказаний факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Унаслідок протиправних дій державна корпорація втратила майже 106 тис. тонн зерна вартістю 776 млн грн.

Кошти, отримані від продажу викраденого зерна, організатори схеми легалізували шляхом постійного переміщення між банками для змішування з легальними доходами, а також через придбання сировини та майна для підконтрольних підприємств.

Про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, повідомлено:

• ексголові правління АТ «ДПЗКУ»;

• колишньому директору департаменту трейдингу АТ «ДПЗКУ»;

• директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;

• довіреній особі представника компанії-нерезидента;

• співучасникові злочину.

Досудове розслідування триває.