Викрито схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney Transfer

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Учасники протиправної схеми здійснювали всі транзакції, у тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Розглядається також ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.

Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України 12-ти особам наразі оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).