Правова практикаПрактика правоохоронних органів

Вирок за легалізацію 6 млн доларів

Вирок за легалізацію 6 млн доларів

У Антикорупційному суді за участі прокурорів САП оголошено обвинувальний вирок 46-річному киянину, обвинуваченому у легалізації понад 6 млн доларів США, одержаних третіми особами у злочинний спосіб.

Слідством встановлено, що вказана особа протягом 2011-2013 років уклала ряд правочинів із компанією-нерезидентом «Briklin Limited».

Згідно цих правочинів, грошові кошти, що були одержанні злочинним шляхом, з метою їхньої легалізації перераховувались з банківських рахунків компанії на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Після чого чоловік знімав готівку з цих рахунків в одному зі столичних банків.

У такий спосіб зловмисникам вдалося легалізувати понад 6 млн доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України згідно офіційного курсу Національного банку України на дату вчинення злочину становить понад 48 млн гривень.

Обвинувачення у справі, зваживши на щире каяття чоловіка та його активне сприяння розкриттю злочину, уклало з ним угоду – про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Відповідно до угоди: громадянина визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та засуджено до 4 років позбавлення волі – із іспитовим строком 2 роки.

Матеріали щодо третіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває, розповіла пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

КОМЕНТАРІ  0 + Додати коментар
Прокуратура України: камо грядеши? donum auctoris Прокуратура України: камо грядеши?
Історія прокуратури України віддзеркалює історію держави. Від перших паростків незалежності до конституційного офор...
Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським Феміда Україна рекомендувала до обрання суддею Європейського суду з прав людини найдостойніших кандидатів: інтерв’ю з Михайлом Буроменським
26 липня завершила роботу Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду...
Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони? Справа Захист від непроханих гостей: чи існує межа необхідної оборони?
Безпека передусім! Відомий і справедливий вислів. І тільки в наших силах зробити так, щоб наші рідні, і ми самі поч...
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі "Українське право", дозволяється за умови посилання на ukrainеpravo.com. При копіюванні матеріалів порталу "Українське право" для інтернет-видань обов'язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.
Яндекс.Метрика