Завершено досудове розслідування у справі завдання багатомільйонних збитків АТ «Укрзалізниця» організованою злочинною групою

НАБУ за процесуального керівництва САП завершило досудове розслідування стосовно організованої злочинної групи, якою спричинені багатомільйонні збитки АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції та трансформаторів, а також легалізовані кошти, одержані злочинним шляхом. Досудовим розслідуванням встановлено 3 епізоди злочинних діянь.

Повідомлено про підозру за епізодом закупівлі за завищеними цінами кабельно-провідникової продукції 10 особам, збитки становлять понад 140 млн.грн.

Детективи встановили, що народний депутат України та його спільники, підприємці, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Для цього вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, очолюваної позаштатним радником керівника Офісу Президента України, першим заступником керівника департаменту Служби безпеки України, до складу якої зокрема входили посадові особи УЗ.

Діючи як своєрідний «бек-офіс» товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них підконтрольних підприємцям компаній.

У результаті протягом 2021-2022 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ «Укрзалізниця» ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції. Таким чином Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових на суму понад 140 млн. грн.

За епізодом закупівлі за завищеними цінами трансформаторів і розкрадання коштів досудовим розслідуванням встановлено, що у червні-грудні 2022 року лідер «бек-офісу» УЗ через підконтрольних службових осіб забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Компанія ж контролювалась громадянином Республіки Білорусь. Керівник «бек-офісу» організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Але справжньою загрозою стало те, що він проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф.

Згодом «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми упродовж 2022-2024 рр. Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 100 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

За цим епізодом також повідомлено про підозру 10 особам.

Водночас, лідер «бек-офісу» УЗ упродовж 2021-2023 рр. легалізував кошти, отримані внаслідок реалізації оборудок, що становить третій епізод злочинних діянь. Зокрема перевів їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбав на підконтрольних осіб елітну нерухомість (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість) загальною вартістю понад 155 млн грн.

У цьому епізоді про підозру повідомлено лідеру організованої злочинної групи та довіреному йому рієлтору.

З метою відшкодування збитків та конфіскації майна як засобу покарання детективи спільно з прокурорами забезпечили накладення арешту на активи підозрюваних загальною вартістю понад 1,4 млрд грн.

Матеріали усіх епізодів кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення.