Детективи НАБУ і прокурори САП підвищили кваліфікацію
Фахівці Базельського інституту управління (Basel Institute on Governance) провели для детективів НАБУ курс «Фінансові розслідування та повернення активів». Про це повідомляє сайт Нацбюро.
«З чого починати розслідування фінансових злочинів, якими новими методами та доступними джерелами користуватися для отримання інформації, як застосовувати дані, що надходять від банківських установ як докази та як організувати ефективну взаємодію між різними органами – про це розповідали учасникам курсу», – йдеться у повідомленні.
Професійну кваліфікацію підвищили 25 представників відомств, завданням яких є протидія фінансовій злочинності: детективи та аналітики НАБУ, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), працівники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та спеціалісти з Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ).
На думку детективів НАБУ, корисною у їхній професійній діяльності стане інформація, яку фахівці Базельського Інституту надали під час лекції, присвяченій міжнародній правовій допомозі. Зокрема, йшлося про правила оформлення запитів про міжнародну правову допомогу та комунікування з державами-контрагентами для швидкого та повного отримання відповідей на запити.
Під час практичних занять учасники в групах мали поетапно вирішити змодельовану на зразок фінансового злочину ситуацію.
Додамо, Базельський інститут управління — це незалежний центр, який працює з партнерами у державному та приватному секторах у всьому світі для боротьби з корупцією, іншими фінансовими злочинами та для покращення якості управління на глобальному рівні. Міжвідомча та міжнародна команда Базельського інституту розташована у Швейцарії.
