Масштабне інвестиційне шахрайство: викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи

Правоохоронними органами, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії із європейськими правоохоронними органами викрито та припинено діяльність організованої групи, діяльність якої спрямовувалася на шахрайське заволодіння коштами громадян Європейського Союзу.

Так, викрито та припинено роботу шахрайського кол-центру, працівники якого під виглядом отримання прибутків від псевдоінвестицій заволодівали коштами громадян Європи.

Шахраї створили імітаційні сайти, які за зовнішнім виглядом повністю імітують справжні інвестиційні платформи. Також для створення уявлення правдивості отримання виплат від інвестиційної діяльності створили мережу рекламних оголошень з фейковими оглядами та коментарями, де обіцли отримання шалених прибутків від псевдоінвестицій.

Організатором злочинної діяльності виявився 31 річний уродженець Донецької області, до протиправної діяльності він залучив ще двох громадян України.

У Києві в один день проведено 19 обшуків, в ході яких отримано інформацію про здійснення шахрайської діяльності, зокрема отримано переписки між учасниками організованої групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих осіб, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та значну суму грошових коштів.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.