НБУ змінив процедуру здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг працівників банку. Відповідні зміни були внесені до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, які набули чинності 8 березня 2018 року.

Згідно з документом, відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку ‒ юридичної особи не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований такий структурний підрозділ(и) банку.

Водночас ним повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року.