В Україні можуть створити Бюро економічної безпеки

6 березня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону № 3087-1 «Про Бюро економічної безпеки».

У пояснювальній записці зазначено, що ефективно протидіяти загрозам економічній безпеці держави можливо лише за умови сталого функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому.

Сьогодні зі загрозами фінансовій безпеки держави боряться Національна поліція України, Служба безпеки України, податкова міліція, Прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Державна служба фінансового моніторингу України, Рахункова палата.

«Проте, незважаючи на значну розгалуженість таких органів, їх робота, зокрема податкової міліції, є дуже неефективною», – зазначили автори законопроєкту.

Тому пропонується створити Бюро економічної безпеки.

Серед завдань нового органу – захист державного економічного суверенітету, у тому числі шляхом виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.

До підслідності Бюро економічної безпеки належатимуть досудове розслідування таких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (ст. 159¹),

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204);

підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205¹);

ухилення від сплати податків, зборів (ст. 212);

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ст. 212¹);

доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218¹);

доведення до банкрутства (ст. 219);

порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220¹);

фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації (ст. 220²); шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222);

маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222¹);

підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223¹);

порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 223²);

виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224);

незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231);

розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232);

незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232¹);

приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232²);

незаконна приватизація державного, комунального майна (ст. 233); нецільове використання бюджетних коштів (ст. 210);

видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211).

Останні два злочини підслідні Бюро економічної безпеки, якщо вони не підслідні Національному антикорупційному бюро України.

Крім того, передбачено, якщо під час розслідування вищевказаних злочинів будуть встановлені інші пов’язані злочини (вказаний конкретний перелік статей), то такі злочині також будуть розслідуватись Бюро.