За порушення антилегалізаційного законодавства пропонують анульовувати ліцензії фінустанов
Суб’єктам первинного фінмоніторингу пропонують надати можливість застосувати адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, який для публічного обговорення презентувало Міністерство фінансів України.
Зокрема, йдеться про письмове застереження, штрафні санкції у розмірі не більше 10 відсотків доходу та анулювання ліцензії.
«Законопроект передбачає поступовий перехід від обов'язкового до внутрішнього фінмоніторингу, який базується на кількісно-якісному підході при виявленні підозрілих фінансових операцій», – ідеться у поясненні до документа.
Окрім того, документ передбачає значне зменшення кількості ознак фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації, та інші фінансові установи зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторингу. Йдеться, зокрема, про фінансові операції більше 250 тис. грн (зараз 150 тис. грн) та пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, клієнтами з Ірану або КНДР та публічними діячами;
Також має розширитися коло суб’єктів первинного фінмоніторингу, що повідомлятимуть про підозрілі фіноперації.
Пропонується створити Єдиний державний реєстр національних публічних діячів та їх близьких осіб (для спрощення визначення кола публічних діячів, на базі поданих декларацій до НАЗК).
Планується вдосконалення процедури визначення бенефіціарних власників компаній та законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.
Додамо, Мінфін розробив нормативний акт разом зі службою Держфінмоніторингу для адаптації українського законодавства до норм ЄС, а також виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.
Після публічного обговорення Мінфін направить законопроект на розгляд Кабміну і потім відповідно до Верховної Ради.
Пропозиції та ініціативи щодо законопроекту пропонують надсилати на електронну пошту: hohlov@minfin.gov.ua.
