Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» набув чинності 24 травня 2022 року.

Відповідно до закону:

• уточняються підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції;
• визначається виключні підстави, особливі умови, досудовий та судовий (у тому числі апеляційний) порядок застосування нового виду санкції – стягнення активів в дохід держави, а також коло і повноваження суб’єктів, які ініціюють, приймають рішення щодо застосування, а також реалізують цей вид санкції; пропонована процедура застосування цієї санкції дозволить суду здійснити оцінку того, чи накладення такої санкції є легітимним і пропорційним з огляду на дії, здійснені конкретною особою;
• встановлюється, що фізичні особи, які повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про активи, а також їхні близькі особи перебувають під захистом держави, а також визначаються інші гарантії особистої безпеки, конфіденційності та захисту від юридичного переслідування цих осіб та їх близьких осіб.
• внесено зміни до Закону України «Про вищий антикорупційний суд» в частині повноважень суду щодо здійснення правосуддя у справах про застосування санкцій та до Кодексу адміністративного судочинства, яким передбачено порядок здійснення судочинства у зазначених справах.

Частину першу статті 23 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачається доповнити положенням, відповідно до якого в разі застосування до майна (активів) санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», відшкодування його вартості не здійснюється.

Зміною до частини шостої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» доповнюється перелік підстав, за наявності яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів. Такою підставою пропонується визначити застосування до клієнтів спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».